В Испании завершился процесс, длившийся 16 лет. Это суд по делу российской семьи Кокоревых, обвинявшихся в отмывании десятков миллионов евро, поступивших от правительства Экваториальной Гвинеи. ❗️Владимир Кокорев признал вину в отмывании 58 миллионов евро, согласился выплатить штраф в 20 миллионов евро и получил срок, который уже отбыл в предварительном заключении. Его жена Юлия Малеева приговорена к штрафу в 15 миллионов евро и условному сроку, а сын Игорь освобождён от ответственности. Конфискованы все арестованные активы семьи для покрытия штрафов и компенсаций.История началась в конце 1990-х годов, когда Владимир Кокорев, бывший советский переводчик Брежнева и Андропова, дипломат, стал владельцем судоходной компании Kalunga, занимавшейся перевозками и строительством судов для Экваториальной Гвинеи. С 1999 по 2012 год через сеть офшорных компаний и зарубежные банки в Испанию поступали крупные суммы, официально - за оказанные услуги африканскому государству. Однако испанские правоохранительные органы и Служба по борьбе с отмыванием капиталов Банка Испании (Seplac) заподозрили, что эти средства связаны с коррупцией и незаконным обогащением окружения президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга, а также с покупкой недвижимости в Испании на сумму не менее 26 миллионов евро.В 2004 году на фоне скандала с неудавшимся переворотом в Экваториальной Гвинее и международного давления на режим Обианга испанские СМИ и правозащитные организации начали расследование финансовых потоков, связанных с африканской элитой и Кокоревыми. В результате расследований в 2015 году супруги Кокоревы были арестованы на Канарских островах и провели несколько лет в предварительном заключении без предъявления обвинения по существу.Следствие установило, что Кокоревы и их налоговый консультант создали сложную сеть компаний для сокрытия происхождения средств, полученных от сделок с Экваториальной Гвинеей, и не декларировали доходы в Испании. Деньги переводились через зарубежные банки и вкладывались в недвижимость. Следует отметить, что президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг до сих пор находится у власти (с 1982-го года) и что Кокорев в настоящее время проходит еще и по делу о торговле оружием России с Экваториальной Гвинеей. ▫️На фото: Владимир Кокорев участвует в заседании суда по видеосвязи. 👉 Если вам интересно - еще подробности о жизни и деятельности Владимира Кокорева тут. @amigokonon
