В Турции расследуют деятельность нелегального казино PinUPТурецкие власти начали расследование против крупной сети нелегальных онлайн-казино PinUP Casino, которая продолжает работать в стране, несмотря на запреты. По данным следствия, эта сеть зарабатывает от 30 до 50 миллионов долларов в месяц в Турции и более 200 миллионов долларов по всему миру, скрываясь за офшорными компаниями и постоянно меняющимися веб-сайтами. В ближайшее время против организаторов будут возбуждены уголовные дела, и их объявят в международный розыск.Основными подозреваемыми являются Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и Марина Ильина – владельцы компании Guruflow Team Limited, зарегистрированной на Кипре. По версии следствия, через эту компанию, а также связанные с ней Monak Limited и Pirpose Holding Limited, они отмывали деньги и скрывали доходы. Несмотря на незаконный статус, PinUP продолжает привлекать клиентов, используя криптовалюты, анонимные платежные системы и рекламу в соцсетях. Помогает этому и «официальная» лицензия на игорную деятельность, выданная казахстанским регулятором. Порядок ее получения заинтересовал профильное управление КНБ РК, и те, в свою очередь, совместно с спецслужбами Турции вышли на вышеуказанную группу лиц.Кроме того, массовая реклама казино PinUP на RuTube стала причиной блокировки платформы «Газпром-медиа» в Турции, закрыв для плафтормы перспективный рынокСейчас же турецкие правоохранители готовятся обратиться в Интерпол, чтобы задержать организаторов нелегального казино, а также расследовать их финансовые связи за пределами страны.
