Обвиняемый в получении миллиардной взятки одиозный бывший замминистра обороны Тимур Иванов стал фигурантом второго уголовного дела, связанного с растратой более 4 млрд рублей обанкротившегося в 2016 году банка «Интеркоммерц». Фигурантом по тому же делу проходит экс-гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, сотрудничающий со следствием и якобы давший показания в отношении бывшего зама Сергея Шойгу. Первый эпизод нового расследования связан с покупкой структурами Минобороны в 2015 году за границей двух паромов для Керченской переправы стоимостью 12,5 млн евро, в которой была задействована специально созданная под сделку и зарегистрированная в Гонконге компания «Туринвест сервисиз лимитед». Покупка совершалась на средства, полученные в виде кредита банка «Интеркоммерц», пролоббированного Ивановым и полученного компанией «Зарубежводстрой», также участвовавшей в схеме. После перечисления финансов из бюджета, деньги вернулись в «Интеркоммерц», но курс евро к тому моменту значительно вырос, а разницу в 205 млн рублей следствие сегодня считает ущербом, причиненным государству. Тот же офшор «Туринвест сервисиз лимитед» фигурирует и во втором эпизоде нового «дела Иванова», связанном с выводом на иностранные счета 45 млн евро из банка «Интеркоммерц» накануне лишения его лицензии и последующего банкротства. Вывод финансов осуществлялся путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты. Расследование уголовного дела о мошенничестве и растрате началось еще в 2016 году, но оказавшиеся в числе его фигурантов председатель правления КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, замначальника кредитного департамента банка Алексей Резван и гендиректор «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг смогли своевременно выехать за границу. Что касается Антона Филатова, то он хотя и оказался на короткое время под домашним арестом, но мог получить гарантии неприкосновенности от высокопоставленных покровителей из Минобороны. Вот только арест Тимура Иванова и масштабная антикоррупционная «чистка» в военном ведомстве аннулировали эти гарантии.©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
