«Дочерняя» структура госбанка ВТБ – компания «Моби.Деньги» – «засветилась» в обслуживании сети нелегальных казино и букмекеров. Схема заключалась в выделении сотрудниками компании за плату терминалов для якобы официальных ресурсов, фактически обрабатывавших платежи подпольных структур. В финансовом плане суточные обороты от незаконного бизнеса могли достигать 100 млн рублей. Организатором незаконной схемы источники называют гендиректора «Моби.Деньги» Марию Красенкову.Показательно, что еще в 2021 году Центробанк выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций с нерезидентами, включая нелегальные казино. До этого, в 2001-м, имело место другое предписание регулятора, выданное по причине «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством». Речь шла о финансовой несостоятельности гендиректора компании Ивана Кузнецова. Известно также, что «Моби.Деньги» является правообладателем интеллектуальной собственности на платежную систему PayCash, имеющую сомнительную репутацию из-за большого количества негативных отзывов на специализированных сайтах и форумах.После скандала с незаконной схемой, некоторые крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги». В частности, МТС-банк отключил большую часть операций, оставив только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей. Также прекращены переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com и WinPay/Cauri. В кредитном учреждении подчеркивают, что прекратили сотрудничество «с некоторыми партнерами» во исполнение требований «антиотмывочного» законодательства.В свою очередь, в Центробанке сообщили, что готовились отозвать у «Моби.Деньги» валютную лицензию, но поскольку компания выполнила необходимые ограничения, регулятор не стал прибегать к крайним мерам. ВТБ по-прежнему сохраняет партнерские отношения с «дочкой», выступая акционером платежного сервиса. Что касается Марии Красенковой, то ранее она руководила в Банке России управлением развития и регулирования национальной платежной системы, но была вынуждена уволиться из-за разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и руководством платежного департамента. К моменту увольнения деятельность Красенковой в интересах ВТБ и «Моби.Деньги» стала чересчур очевидной.©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
