Нагнетается большая паника, связанная с обменами криптовалюты, пишет Blackaudit. Большие обороты крипты на обменах чреваты не только блокировкой карт и номера телефона, но еще и уголовными делами. «Насчитать можно, конечно, все с оборота прохода крипты, потом по накатаной просто передача материала в ФНС, камералка-выездная - уголовное дело ст. 198, 174 УК РФ. Конечно же, в данной ситуации попали сами обменники, поток обменов резко упал, владельцы просто не знают, что делать — минимальный порог, готовить легенду, так как потом масштабно будут прилетать им в адрес запросы от органов и, естественно, на которые они должны просто тупо сдать клиента, а именно указать карту отправки, карту приема, суммы и контактные данные». Платформа X (ru)|Платформa Х (eng)|BlueSky|WhatsApp
