Это канал издания The Bell, основанного бывшим главредом РБК и Forbes Лизой Осетинской. Здесь можно читать нашу e-mail рассылку и другие материалы проекта. Главный редактор — Ирина Малкова. Реклама и партнерства — Анна Кожухарь, @anuzaka
Глава криптовалютной компании Gotbit Алексей Андрюнин задержан в Португалии по запросу США НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Минюст США обвинил 18 физ- и юрлиц в «широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынках криптовалют». Среди них оказались четыре криптовалютные фирмы, которые относятся к «маркетмейкерам», в том числе Gotbit.
Глава компании, 26-летний Алексей Андрюнин был задержан в Португалии 8 октября и ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходят еще два россиянина — директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор отдела продаж Кави Джалили (об их задержании не сообщается).
По данным Минюста, в 2018-2024 годах Gotbit предоставляла другим криптокомпаниям, в том числе американским, услуги по «манипулированию рынком криптовалют». В частности, Gotbit якобы организовывала фиктивные сделки (wash trades) на миллионы долларов в интересах своих клиентов, чтобы искусственно завышать объемы торгов, и получила за это десятки миллионов долларов в качестве оплаты за услугу.
Из сообщения американского ведомства следует, что сам Андрюнин в 2019 году в одном из своих интервью рассказал, как разработал код для фиктивных сделок. Андрюнин отслеживал рыночные манипуляции с помощью электронных таблиц, где сравнивались созданный объем от фиктивных сделок и естественный объем на рынке. Сотрудники Gotbit, включая Джалили и Кедрова, рассказывали потенциальным клиентам о тактиках фиктивных сделок и о том, как избежать обнаружения.
Помимо Gotbit, обвинения предъявлены криптокомпаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудникам. Чтобы доказать накрутку торговых объемов с их стороны, американские правоохранительные органы создали свой токен NexFundAI и зарегистрировали компанию, которая заключала с ними сделки. Это было сделано впервые в работе ФБР, отмечается в сообщении. Всего в рамках расследования было изъято больше $25 млн в криптовалюте, несколько торговых ботов также деактивировано.